В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 
RSS Печать

Правила внутреннего контроля юристов

Рубрика: Процессуальное право
Ответов: 12

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 След. → Последняя (2) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Darpol
Статус неизвестенDarpol
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1[48718]  23 марта 2015, 11:21
++ ++ ++ ++ ++
Друзья! Коллеги! Товарищи! Срочно нужно - поделитесь пожалуйста (можно в личку) правилами внутреннего контроля юристов- ИП. буду благодарна!
Мария0704
Статус неизвестенМария0704
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2[49182] 2 апреля 2015, 15:27
Воспользуйтесь Типовыми
Цитата:
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31.12.2014 N 256
"О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро"
(вместе с "Типовыми правилами внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, адвокатами и адвокатскими бюро, оказывающими юридические услуги (юридическую помощь)")
А также посмотрите новый Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" и Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 N 367 (ред. от 31.12.2014) "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю".
Если оказываете юридические услуги, связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом, то со всеми документами нужно повозиться..да еще и программу надо поставить (заказывается Национальном кадастровом агентстве).
kvvkii
Статус неизвестенkvvkii
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3[49216] 2 апреля 2015, 21:16
Мне это тоже очень интересно) почитала как там заполнять нужно - ужаснулась)
Рина Бессмертная
Статус неизвестенРина Бессмертная
[e-mail скрыт]
Кибертрон
#4[49263] 3 апреля 2015, 13:49
да-да.. и Минюст письма разослал - мол, программу нужно купить для заполнения сведений по фин сделкам, требующим особого контроля. Так эта программа изначально сырая, вроде, около 2 млн стоила, а сейчас 5 млн! радуйтесь ИП. Сама сейчас с эти разбираюсь. Но народ вещает, мол, всем ИПшкам тоже нужно. буду обращаться в минюст,т.к. в письмо было указано только о сделках, подпадающих под особый контроль.
Рина Бессмертная
Статус неизвестенРина Бессмертная
[e-mail скрыт]
Кибертрон
#5[49267] 3 апреля 2015, 14:10
было бы неплохо на семинаре на эту тему попроисутствовать. Что-то нигде ничего подобного найти не могу!
Мария0704
Статус неизвестенМария0704
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6[49268] 3 апреля 2015, 14:25
Может, я неправильно читаю норму, но в Законе говорится о том, что относишься к лицам, осуществляющим финоперации, если оказываешь юридические услуги, связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом.

В Инструкции они расшифровываются следующим образом

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 N 367 (ред. от 31.12.2014) "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю"
Свиток: Финоперации

8100 финансовые операции по оказанию юридических, риэлтерских,
<*> адвокатских, аудиторских услуг
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8101 оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению
своего клиента финансовых операций, связанных с куплей-продажей
недвижимого имущества, приобретением или продажей предприятия как
имущественного комплекса
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8102 оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению
своего клиента финансовых операций по созданию организаций либо
участием в управлении ими
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8103 оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению
своего клиента финансовых операций по распоряжению и (или) управлению
счетами "депо" и (или) ценными бумагами, банковскими счетами, а также
по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке,
пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8104 оказание аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей,
профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанных с совершением
от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8199 иные финансовые операции по оказанию юридических, риэлтерских,
адвокатских услуг, не названные в кодах 8101 - 8103
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)
Получается, если нет такого, то программа не нужна... *DONT_KNOW*
Рина Бессмертная
Статус неизвестенРина Бессмертная
[e-mail скрыт]
Кибертрон
#7[49292] 3 апреля 2015, 17:06
Maryia писал(а):
Может, я неправильно читаю норму, но в Законе говорится о том, что относишься к лицам, осуществляющим финоперации, если оказываешь юридические услуги, связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом.

В Инструкции они расшифровываются следующим образом

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 N 367 (ред. от 31.12.2014) "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю"
Свиток: Финоперации

8100 финансовые операции по оказанию юридических, риэлтерских,
<*> адвокатских, аудиторских услуг
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8101 оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению
своего клиента финансовых операций, связанных с куплей-продажей
недвижимого имущества, приобретением или продажей предприятия как
имущественного комплекса
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8102 оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению
своего клиента финансовых операций по созданию организаций либо
участием в управлении ими
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8103 оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению
своего клиента финансовых операций по распоряжению и (или) управлению
счетами "депо" и (или) ценными бумагами, банковскими счетами, а также
по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке,
пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8104 оказание аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей,
профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанных с совершением
от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

8199 иные финансовые операции по оказанию юридических, риэлтерских,
адвокатских услуг, не названные в кодах 8101 - 8103
(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)
Получается, если нет такого, то программа не нужна... *DONT_KNOW*
Я тоже так думаю, поэтому, пока не дергаюсь по покупке, только по информации )) А просто фин операций нам не обойти, т.к. как бы дико это не звучало, помощь в регистрации ЮЛ - это и есть фин операция.
Мария0704
Статус неизвестенМария0704
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#8[49295] 3 апреля 2015, 21:36
Да, точно. Но программу совсем не хочется ставить..
nadya_marhanova
Статус неизвестенnadya_marhanova
[e-mail скрыт]
#9[63436] 25 августа 2016, 10:35
Добрый день! Может быть кто-нибудь может подсказать по следующему вопросу:
Согласно пункту 7 Типовых правил идентификация проводится в соответствии со ст. 8 Закона "О мерах по предотвращению легализации доходов...":
Лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой операции при:
- заключении договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме;
- осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, если идентификация не была проведена в соответствии с абзацем вторым настоящей части;
- осуществлении финансовых операций, подлежащих особому контролю;
- открытии электронного кошелька и совершении операций с электронными деньгами в случаях и размерах, определенных Национальным банком Республики Беларусь;
- осуществлении денежных (банковских, почтовых) переводов в соответствии с частью четырнадцатой настоящей статьи;
- наличии подозрения в достоверности и точности ранее полученных данных в соответствии с частями третьей - шестой настоящей статьи.
Подскажите, пожалуйста, какие из этих случаев относятся к организациям, оказывающим юридические услуги. В целом, мне не совсем понятно, когда Закон применим к таким организациям, о каких финансовых операциях идет речь.
Заранее большое спасибо!
Lynx
Статус неизвестенLynx
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10[67637] 28 января 2017, 22:10
Рина писал(а):
Я тоже так думаю, поэтому, пока не дергаюсь по покупке, только по информации )) А просто фин операций нам не обойти, т.к. как бы дико это не звучало, помощь в регистрации ЮЛ - это и есть фин операция.
Добрый вечер.
Помощь в регистрации ЮЛ - это не фин.операция. Фин.операция при регистрации ЮЛ имеет место только в том случае, если вы для своего клиента открываете счета, вносите средства и т.д. Не связывайтесь с этой частью (пусть он сам открывает и вносит, вы его только сопровождайте) - и Вам не потребуется волноваться по поводу фин.операции.
Свиток: фин.операция
Финансовая операция – сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления. При осуществлении банковских операций под финансовой операцией понимаются открытие банковского счета, разовые платеж, перевод, поступление, выдача, обмен, внесение средств. При осуществлении депозитарных операций под финансовой операцией понимаются открытие счетов «депо», депозитарный перевод ценных бумаг.
Джаз называли музыкой для богатых, джаз называли музыкой для бедных, но джаз всегда оставался музыкой для умных... (с)
« Первая ← Пред.1 2 След. → Последняя (2) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 26 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники